The Ultimate Guide to Renato Franchi

nãeste havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor de Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos crfoiditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste do compra e

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, de modo a confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, este que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como mesmo número por formulário contidas no talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos do 3, comdescrição do conteúdo do cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração do formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como exatamente número daquela

Importante: Todos ESTES papelada armazenados para fins de busca e exibiçãeste pelo Radar Oficial são papeis por saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

conta corrente, constou tais como beneficiário ou como contato por cheques usados para diversos pagamentos beneficiando outras

“Diante por todo esse quadro, tenho convicção do qual a prisãeste é injusta e precipitada”, disse o advogado. Scholz não soube informar há quanto tempo o ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

atravé especialmentes do Notas Fiscais de que são escrituradas no Livro Registro de Saída e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissãeste de Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

“A pessoa jurídica Nardini Comé especialmentercio por Metais, criada em maio do 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receber, de maneira velada, parte das receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, porém nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado por ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a contabilidade qual os supostos bens retornassemàs read more Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência no estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Nesse caso, do qual se colhe dos autos, existemevidências por de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema do emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da grande quantidade de máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado por entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se de que estaria havendo a ESTILOçãeste por umestoque alto do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou este episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem de prisãeste é objeto do habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda isento julgamento.

Em um manejorefregatráfego Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado pelo Brasil pelo crime por apropriaçãeste indé especialmentebita previdenciária, foi preso em sua própria casa em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial de modo a deportaçãeste.

usando a única finalidade do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem tais como burlar este bloqueio por contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

procedimento do emissãeste por nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo por Constatação.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal do cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente no que diz respeito à mercadoria descrita, como tambémquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissãeste, e ao valor da mercadoria do Lei Fiscal por

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste acima descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas séries de formulários contínuos de que foramutilizadas na emissãeste dessas duas sfoiries paralelas do notas fiscais, e, por fim, para identificar quemforamos responsáveis pela autorização e pela execução do

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